一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為 2017年第二次臨時股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

召集及召開時間、方式符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議的召開不需要履行相關(guān)程序或有關(guān)部門批準(zhǔn)。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：2017 年 7月 4日上午 10時 00 分

結(jié)束時間：2017年 7月 4日上午 12 時 00 分

(五)會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

(六)出席對象

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為 2017年 6月 30日，股權(quán)登記日下午收市前在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

(七)會議地點：公司會議室

二、會議審議事項

1、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》議案內(nèi)容：鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，為保證董事會正常工作需要進(jìn)行換屆選舉，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名,王建萍、周云、譚新雄、周明、劉靜為公司第二屆董事會董事候選人。

2、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

議案內(nèi)容：鑒于公司第一屆監(jiān)事會任期屆滿,為保證監(jiān)事會正常工作需要進(jìn)行換屆選舉,根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，周愛萍和董紅為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

三、會議登記方法

(一)登記方式

由自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;由委托代理人代表自然人股東出席本次會議的，委托代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和持股憑證;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。

(二)登記時間: 2017 年 7月 4日上午 09 時 00 分-10 時 00 分

(三)登記地點:

公司會議室

四、其他

(一)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈 907 室

聯(lián)系電話： 0755-89889919

傳真： 0755-89889903

郵箱： 2355953015@qq.com

聯(lián)系人：楊甘豆

(二)會議費用：自理

(三)臨時提案

臨時提案請于會議召開十日前書面提交公司董事會。

五、備查文件目錄

《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲诙臅h決議》《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚帽O(jiān)事會第八次會議決議》

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董事會

2017年 6月 6日

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