一、關(guān)聯(lián)交易概述

(一)關(guān)聯(lián)交易情況

本次關(guān)聯(lián)交易是預(yù)計(jì) 2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況，公司預(yù)計(jì) 2017 年度王建萍及董小春為本公司向銀行借款提供不超過(guò)人民幣兩千萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證。

(二)關(guān)聯(lián)方關(guān)系概述

王建萍先生為公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,董小春女士系王建萍先生配偶。本次預(yù)計(jì)的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

(三)表決和審議情況

公司于 2017年 2月 13日召開第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議了《關(guān)于預(yù)計(jì) 2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決情況：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事王建萍先生回避表決，本議案尚需提交公司 2017年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(四)本次關(guān)聯(lián)交易是否存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況

本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

(一)關(guān)聯(lián)方基本情況

(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系

王建萍先生為公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，董小春女士系王建萍先生配偶,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

四、定價(jià)依據(jù)及公允性

(一)定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系關(guān)聯(lián)方無(wú)償為本公司銀行貸款提供擔(dān)保，未向公司收取任何費(fèi)用，不存在損害公司利益的情形。

五、該關(guān)聯(lián)交易的必要性及對(duì)公司的影響

(一)必要性和真實(shí)意圖

上述預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易是公司資金需求及業(yè)務(wù)發(fā)展所需，交易有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)公司快速發(fā)展，是合理的、必要的。

(二)本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

關(guān)聯(lián)方為公司銀行貸款提供相應(yīng)擔(dān)保有助于公司補(bǔ)充流動(dòng)資金以滿足日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。上述交易能夠保證公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，穩(wěn)定發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，是正常的關(guān)聯(lián)交易行為，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性構(gòu)成重大不利影響。

六、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲?huì)第二十一次會(huì)議決議》。

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?p style="text-align:right;">董事會(huì)

2017年 2月 13日

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