一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1.會議召開時間：2017年 3月 3日

　　2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室

　　3.會議召開方式：現(xiàn)場

　　4.會議召集人：董事會

　　5.會議主持人：董事長王建萍

　　6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

　　會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　(二)會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共 17 人，持有表決權(quán)的股份 18,014,000股，占公司股份總數(shù)的 75.12%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　鑒于大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司提供審計服務(wù)能嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公允、公正的職業(yè)準(zhǔn)則， 勤勉盡責(zé)，為保證審計業(yè)務(wù)的連續(xù)性，同時基于雙方良好的合作，公司擬續(xù)聘其為公司 2016 年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù) 18,014,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%;棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

　　(二)審議通過《關(guān)于注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)?？萍加邢薰?rdquo;的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，為精簡組織結(jié)構(gòu)，降低運(yùn)營管理成本，提高管理效率，公司決定注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)?？萍加邢薰?rdquo;。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù) 18,014,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%;

　　棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

　　(三)審議通過《關(guān)于預(yù)計 2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營情況，公司預(yù)計 2017 年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項。預(yù)計關(guān)聯(lián)交易的詳細(xì)情況見已披露的《關(guān)于預(yù)計 2017 年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號：2017-004)

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù) 1,356,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%;棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案關(guān)聯(lián)股東王建萍先生、董小春女士回避表決，回避表決股數(shù)為 16,658,000股。

　　三、備查文件目錄

　　《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2017年第一次臨時股東大會決議》

　　深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?p style="text-align:right;">　　董事會

　　2017年 3月 3日

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